这起案件始发于20年前的1998年10月26日，白银市公安局铜城分局（原白银有色金属公司公安处）接到白银松江金属材料经销公司报案，称天水恒丰公司经理陈金刚、业务员吴学萍以非法占有为目的，隐瞒无矿可发真相，骗取松江公司货款总计52万余元。此后，警方对二人采取了措施。

检察机关表示，套路贷是指犯罪分子打着民间借贷的幌子，以违约金、保证金、行业规则等为名虚增债务，伪造银行流水，单方认定违约，恶意垒高借款，骗取被害人财产的诈骗行为。

《中央纪委通报六起违反中央八项规定精神典型问题》在交城县高国电器维修服务有限公司与山西省交城县公安局交通警察大队、山西省交城县公安局建设工程施工与有合同纠纷、技术服务合同纠纷一案中，山西省吕梁市中院依据山西省高院的民事判决，向被执行人山西省交城县公安局交通警察大队、山西省交城县公安局发出执行通知，责令被执行人在指定期限内履行法律文书确定的和法律规定的义务，但被执行人未予履行。