2012年，奥巴马政府发起对伊朗能源和金融的单边制裁，大大打击了伊朗与国际社会的经济交往。2015年7月，伊朗核问题全面协议正式达成，伊朗需要履行核不扩散义务，美国则承诺取消单边制裁。

检察机关表示，本案中聚鑫公司、博德公司、鑫哲公司以民间借贷为名，实则签订虚高借款合同，通过违约金、平账款等名目，骗取他人钱款。其行为已触犯中国刑法第二百六十六条的规定构成诈骗罪。

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