据盐城市反电信网络诈骗中心主任王伟分析，该团伙的诈骗方式是传统诈骗的一种升级和演变，迷惑性较强。他们用注册的合法公司做掩护，租住当地的高档写字楼，再通过邮寄POS机或低额信用卡来欺诈受害者，从而躲避警方的打击。

吸引他们的最大因素可能就是被称之为“方案公司”这一行业的存在。深圳有着数量众多生产电子零部件和电路板的工厂，方案公司对于谁在哪里生产什么这一类信息了如指掌，根据创业者的需求帮助他们实现对接。即便创业者自身不拥有工厂或设计、研发部门，但只要有想法，就可以在很短的时间内将成品推向市场。

《外资“抢筹”A股市场 重点布局两大行业》潘基祥现年70岁，是潘基文的弟弟；潘周贤现年39岁，又名“丹尼斯”，是潘基祥之子，身份是房地产经纪人。潘基祥在韩国建筑公司京南企业担任高层管理人员，该企业在越南首都河内建有“京南地标大厦”，建筑成本超过10亿美元（约65亿元人民币）。据新华社此前报道，在美国检方最初提起诉讼之时，对于这起案件的情况，潘基文毫不知情。