北京市二分检指控张绍霞掩饰、隐瞒所得的金额为870万元，但是法院审理后，更改了罪名。
一审认定，虞骐、陆敬辉、叶玮等20名被告人分别结伙，以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人钱款，其行为均已构成诈骗罪，且属共同犯罪。
《银保监会：警惕过度借贷营销背后隐藏风险或陷阱》在2011年到2014年这三年时间里，林吓洪一直在买买卖卖，金额小，更像一种尝试，直到一个标志性的事件出现在2013年——毒品交易网站“丝绸之路”被搞垮了。
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