通过抽查回访11名受害人，警方进一步确认，一家在工商部门合法注册的公司，涉嫌通讯网络诈骗。该公司员工专门使用网络电话拨打用户手机，按照公司提供的话术，以虚假开通微粒贷、帮忙办理信用卡为由实施诈骗。

“在金融市场上，金钱的诱惑是巨大的，天使和魔鬼就在一念之差，资本市场上金融家和金融大鳄只有半步之遥。”——2017年2月26日国新办新闻发布会

《银保监会：我国银行业贷款拨备余额达6.5万亿元》12月中旬,在省公安厅的统筹指挥下,珠海市公安局联合北京、长沙警方,在北京、长沙、驻马店、连云港等地实施统一收网行动,将该团伙的老板常某、股东、总监、财务人员、技术人员、“主播”等全部抓获归案,抓获嫌疑人240余人,封存服务器250余台,扣押涉案电脑、手机等600余台,冻结涉案资金1200多万元,实现了对犯罪团伙的全链条打击,该案是全国首宗打击交友APP新型网络诈骗案件。